Finanza, sequestrati 159.659 € a ereditiera. Accertamento con adesione e versamento

La Guardia di Finanzia di Livorno ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno, che dispone il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di una ereditiera labronica per un importo di 159.695 € quale profitto del reato di omessa dichiarazione. Secondo le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, si legge in un comunicato stampa del 17 ottobre, nell’anno 2019 l’indagata a seguito di successione ereditaria non ha dichiarato la plusvalenza realizzata dalla cessione di quote societarie pari ad € 687.192 e redditi di fabbricati pari ad € 7.131, da cui scaturisce complessivamente un’imposta evasa di 159.695 € oggetto di sequestro.
I Finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo per equivalente delle somme detenute sui conti correnti dell’indagata fino  all’importo disposto dal Tribunale. L’operazione rientra in un’articolata indagine che trae origine da ordinaria attività di intelligence delle Fiamme Gialle da cui è emerso che un parente dell’ereditiera, formalmente privo di redditi, effettuava ingenti movimentazioni finanziarie e disponeva di auto di lusso. I militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, prosegue la nota stampa, hanno attivato i poteri di polizia valutaria e avviato i pertinenti accertamenti bancari individuando cospicue disponibilità finanziarie, scaturenti da un anomalo prestito (trentennale e senza interessi), concessogli dalla madre adottiva, pari a 20.000.000 €.
I successivi controlli e verifiche fiscali, come si continua a leggere in un comunicato stampa delle Fiamme Gialle, hanno determinato gli elementi costitutivi di un patrimonio immobiliare mobiliare sottratto ad imposizione, pari a complessivi 41.746.105 €, di cui l’indagata ha beneficiato in qualità di erede, ma che non era stato oggetto di dichiarazione di successione ereditaria. Il patrimonio ereditato dall’indagata, che non presenta dichiarazioni, è costituito da disponibilità finanziarie segregate solo formalmente in trust di diritto elvetico polizze assicurative e quote di società, tra cui la proprietaria di diversi terreni e fabbricati di notevole pregio. A seguito dei rilievi constatati dalle Fiamme Gialle, la contribuente ha definito la propria posizione debitoria con il fisco mediante l’Accertamento con Adesione siglato con l’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate di Livorno, che prevede il versamento di 2.688.700 € (pari a imposte dovute, sanzioni ed interessi). Si evidenzia che il presente comunicato è stato autorizzato e il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo dove intervenga sentenza. irrevocabile di condanna.